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盘古氏犯罪案又被提公诉 郭文贵指使骗贷和承兑汇票近15亿

时间: 2017-06-18 05:38 来源:未知 作者:木木

  

  记者17日从有关司法机关获悉,北京盘古氏投资有限公司有关职员涉嫌犯罪系列案又有两起案件被检察机关提起公诉。其中,辽宁省大连市西岗区人民检察院于6月16日决定,对盘古氏公司有关人员等被告人涉嫌职务侵占罪、挪用资金罪依法提起公诉;同日,河南省开封市人民检察院决议对郭文贵为实际控制人的河南裕达置业有限公司及职员涉嫌骗取贷款、票据承兑罪依法提起公诉。

  据介绍,大连市西岗区人民检察院指控,2008年,天津华泰控股集团股份有限公司法定代表人、董事长赵云安(另案处理)因涉嫌犯罪被公安机关刑事拘留,赵妻请托郭文贵赞助协调关联释放赵云安。赵取保候审后,为兑现事成后借给郭1亿元人民币的许诺,与郭约定将本人节制的北京和达创新科技有限公司(天津华泰第一大股东)股权转让给郭文贵(双方口头约定股权转让款为3亿元,郭至今未支付),以使郭文贵能实际把持天津华泰。2008年7月,郭文贵在未召开股东会、董事会进行研究并形成决策情形下,指使被告人曲龙(原天津华泰公司董事、中垠投资发展有限公司实际控制人)等人通过签订协作协议名义将天津华泰资金人民币4亿余元转出,供郭文贵为实际控制人的政泉置业有限公司和盘古氏公司以及郭文贵个人应用。2012年,郭文贵为非法占有该4亿余元资金,又指使高嵩(原北京盘古氏公司副总经理)、马楠(原北京盘古氏公司法务部总监)、程秀华(原北京盘古氏公司法务部经理)等人伪造一系列虚假协议和备忘录,并提起虚假民事诉讼,将4亿余元债务转至没有任何还款才能的郑州浩航公司,从而到达将4亿余元非法据为己有的目标。公诉机关认为,被告人曲龙在郭文贵指使下利用职务上的方便,挪用本单位资金归个人使用,数额伟大,依法应当以挪用资金罪追究刑事责任;被告人高嵩、马楠、程秀华明知郭文贵为非法使用并占有天津华泰的资金而踊跃予以辅助,应当以职务侵犯罪追究刑事责任。

  据悉,开封市人民检察院指控,2008韩国赌场网站年,河南裕达置业有限公司实际掌握人郭文贵为解决公司资金艰苦,指使时任裕达公司副总经理的马成(另案处置),被告人张新成(原裕达公司财务总监)、郭丽杰(原裕达公司副总经理)、肖艳玲(原裕达公司财务部副经理),通过注册成立空壳公司,伪造合同、虚构投资项目等方式,先后40余次从7家银行骗取贷款和承兑汇票共计人民币14.95亿元,上述资金依据郭文贵授意用于偿还裕达公司债务、向北京盘古氏公司及境外转款等。至案发,尚有2.13亿余元未归还。公诉机关认为,被告单位河南裕达置业有限公司和上述3名被告人在郭文贵指使下,以诱骗手腕获得银行贷款、票据承兑,依法应当以骗取贷款、票据承兑罪追究刑事责任。

  另据悉,日前,大连市西岗区人民检察院已经对盘古氏公司职员涉嫌故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪提起公诉。公诉机关指控,2013年8月,为防止会计账目被纪检部门审查进而发现涉嫌贪腐线索,郭文贵指使被告人郭文存、马成、胜瑞刚,由胜瑞刚详细实行,将北京盘古氏国际大酒店有限责任公司2008年开业至2013年度全体会计账目销毁。公诉机关以为,依法应当以故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪追究上述被告人刑事责任。

  据新华社


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